Investigazioni aziendali

Affidarsi ad un servizio di investigazione professionale è una necessità per chi intende risolvere delicati problemi inerenti la sicurezza della propria famiglia o della propria sfera privata. Un intervento di questo tipo è inoltre particolarmente adatto in caso di potenziali crimini perpetrati nell’ambito lavorativo, al fine di prevenire un rischio di danno nei confronti dell’azienda, dell’istituto o dell’organizzazioni delle quali si è responsabili. Improvvisare una soluzione in modo autonomo può essere deleterio, ed è per questo che occorre rivolgersi all’esperienza dei professionisti delle indagini per investigazioni aziendali.

Cosa sono le investigazioni aziendali

Si parla di investigazioni aziendali o Corporate/ Business Investigation quando ci si riferisce ad una serie di accurate indagini in ambito imprenditoriale, finalizzate a scoprire illeciti, crimini e violazioni orchestrate a danno dell’azienda stessa e commesse da impiegati, membri del management o da terzi. Queste indagini variano a seconda dei casi e delle esigenze dei diversi committenti: ad esempio, un’investigazione aziendale può essere effettuata per accertare l’effettiva lealtà di un partner con il quale si collabora, o per svelare degli episodi di appropriazione indebita da parte del personale di una ditta. Lo scopo di un investigatore privato è quello di assicurare che tutte le procedure aziendali si svolgano nel totale rispetto alle normative dettate dalla legislazione e che non sia presente nessuno progetto di azioni illecite a discapito dell’azienda.

I diversi tipi di indagini aziendali

A seconda delle necessità dell’azienda, un investigatore privato può essere contattato per effettuare delle indagini singole o multiple. Queste possono essere finalizzate a fare chiarezza su diversi ambiti:

• indagini sotto copertura: in questo caso, l’investigatore si dissimula tra gli impiegati con lo scopo di individuare condotte controproducenti ai fini aziendali, episodi di abusi o frodi;
• ricerche investigative: un investigatore può eseguire delle ricerche specifiche per reperire delle informazioni sulle società con le quali si deve sottoscrivere una partnership, un contratto o un’operazione di acquisizione, al fine di svelare dei piani potenzialmente pericolosi per l’azienda;
• investigazioni finanziarie: questo tipo di intervento è finalizzato ad identificare operazioni di appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e crimini finanziari, perpetrati sia dai semplici impiegati che dai vertici aziendali;
• indagini digitali: il web è una fonte infinita di informazioni sensibili, che un buon investigatore privato può consultare per ottenere ulteriori prove da presentare in un caso di illecito aziendale;
• casi di corruzione: ultime ma non meno importanti, le indagini su potenziali casi di corruzione sono estremamente importanti in seno ad un’impresa, al fine di tutelarne la stabilità e la reputazione con i clienti e le istituzioni.

Investigazioni Concorrenza e Controllo Dipendenti Soci: I servizi più Richiesti

Tra i servizi più richiesti nel settore delle investigazioni per le aziende ci sono sicuramente il controllo della concorrenza e dei soci dipendenti.

La concorrenza sleale è un reato, noi ti aiutiamo con l’acquisizione di tutte le prove utili a tutelare la tua azienda e incriminare quelle ditte che non si comportano nel modo corretto.

Per quanto riguarda invece il controllo dei soci dipendenti, ci capitano molto spesso richieste per investigare su colleghi-soci sospetti. Con noi potrai mitigare ogni dubbio.

I metodi delle investigazioni aziendali

Ovviamente, i metodi utilizzati da un investigatore privato possono differire a seconda dell’ambito di indagini da affrontare. Ad esempio, nel caso di indagini finanziarie, si dovranno reperire prove frutto di attente analisi su conti bancari, transazioni economiche, movimenti di liquidità. Queste informazioni possiedono un peso specifico consistente, in quanto possono essere impugnate come evidenze inconfutabili in occasione di procedimenti giudiziari.

Delle tecniche diverse dovranno invece essere impiegate quando si eseguono delle verifiche sulla correttezza di un potenziale partner aziendale, sul quale si nutrono tuttavia dei sospetti. In questa evenienza, l’investigatore sarà chiamato a raccogliere informazioni dettagliate sulla società, sulla sua reputazione, sui suoi impiegati e sulle sue operazioni di investimento presenti e passate. I risultati ottenuti attraverso queste analisi potranno avere un impatto decisivo sulle trattative, in quanto alcune informazioni sensibili potranno rafforzare la posizione dell’azienda nel corso delle negoziazioni.

L’impiego di strumenti di sorveglianza è richiesto per le indagini più elaborate, come quelle che ad esempio riguardano gli episodi di frode a danno dell’azienda. L’investigatore privato adotterà tutte le misure per ottenere delle prove incontrovertibili circa la colpevolezza dei sospetti, utilizzando apparati di registrazione audio e video, effettuando pedinamenti ed eseguendo osservazioni dettagliate. Queste operazioni possono essere completate da interviste e raccolte dati, in modo tale da suffragare le rilevazioni precedentemente eseguite.
Caratteristiche essenziali di un buon investigatore privato che opera in ambito aziendale sono la circospezione e la discrezione: tutte le informazioni raccolte dovranno essere utilizzate solo per le finalità espresse dal committente e non dovranno essere divulgate al di fuori del contesto professionale.

Perché affidarsi ad un investigatore privato

Le aziende possono affidarsi alla professionalità di una società di investigazione privata non solo per provare episodi di illeciti ma anche per prevenire eventuali crimini aziendali. Se si vuole essere sicuri del benessere dell’impresa, un investigatore con comprovata esperienza nel settore imprenditoriale rappresenta un osservatore imparziale, posizione che gli permetterà di raccogliere informazioni in maniera affidabile. Non è raro quindi che le realtà operanti nel settore del commercio e della produzione si avvalgano del contributo dei professionisti dell’investigazione, al fine di salvaguardare gli interessi aziendali.

Affidandosi alla nostra società, si è sempre certi di avere a che fare con consulenti discreti, professionali ed in grado di accettare qualsiasi sfida investigativa, garantendo ottimi risultati. Potete contattarci per conoscere nei dettagli il nostro metodo di lavoro e per ottenere un preventivo gratuito delle nostre prestazioni, adattabili alle vostre esigenze e alle vostre tempistiche.